Ngôi nhà tráng lệ của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, 1 người ở TP. HCM bị lừa hơn 41 tỷ trong 2 ngày

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, triệt xóa thành công băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippines sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia. 100 đối tượng đã bị bắt giữa, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Theo đó, băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức sử dụng công nghệ cao do đối tượng là người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành. Nhóm có 2 chi nhánh, trụ sở đặt tại các nước Myanmar và Philippines. Mỗi chi nhánh của tổ chức trên đều có 1 đối tượng là người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty.

Tang vật trong chuyên án.

Ngày 23/6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố, Cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong số những thông tin, hình ảnh liên quan vụ bắt giữ thì hình ảnh ngôi nhà của 1 trong số những đối tượng cầm đầu tại Bắc Ninh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận của số đông.

Ngôi nhà của 1 trong số các đối tượng cầm đầu ở Bắc Ninh.

Các kịch bản lừa đảo của nhóm đối tượng

Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng”.

Bên cạnh đó còn kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò. Các đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách tạo dựng niềm tin, rồi sau đó thao túng, dẫn dắt tâm lý người bị hại. Đầu tiên chúng sử dụng một tài khoản Facebook không chính chủ - thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả, để tìm kiếm các tài khoản đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.

Từ Viber sau khi nói chuyện trong thời gian ngắn, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử - thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử ma được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi bị hại đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.

Nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1 - 2 ngày đã có bị hại tại Tp. Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng hay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An